Швейцария ужесточит контроль за криптовалютными операциями

Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) приняла положение, согласно которому любые криптовалютные транзакции на сумму свыше $1000 не могут быть анонимными.

Ужесточение контроля связано с выполнением требований июньских директив ФАТФ.

Новое положение вступит в силу с первого января следующего года вместе с новыми законами о финансовых услугах и финансовых учреждениях. С этого момента все швейцарские операторы, работающие с криптовалютой, должны будут собирать данные о каждом, кто намерен совершить транзакцию свыше $1000. Эту информацию организации обязаны будут регулярно передавать властям.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег инициировала снижение лимита для сокращения использования неконтролируемых цифровых активов в теневом секторе. Новые требования ФАТФ также стали одной из причин переноса сроков принятия Закона о ЦФА в России.

Помимо этого ФАТФ планирует создать систему глобального мониторинга криптовалютных операций.

текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два + 13 =